|
Регистрационный номер:
08.02100.03 |
|
|
Совет по профессиональным квалификациям:
002. СПК финансового рынка |
|
|
Профессиональный стандарт:
456.Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) |
|
|
Реквизиты профессионального стандарта:
Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н |
|
|
Уровень (подуровень) квалификации:
8 |
|
Наименования ТФ:
C/02.8 Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации C/03.8 Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации C/04.8 Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
|
Дополнительные сведения:
|
|
Документы для прохождения профессионального экзамена:
2. Документ, подтверждающие наличие не менее одного года практического опыта работы ИЛИ 1. Документ, подтверждающий наличие не менее двух лет опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций |
|
|
Срок действия свидетельства:
3 года |
|
Дополнительные характеристики:
|
|
|
Квалификационное требование:
Ответственный сотрудник должен иметь высшее образовании по направлениям подготовки «Экономика и управление» и «Юристпруденция» и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
(пункт 2.Указание Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У
«О квалификационных требованиях
к специальным должностным лицам, ответственным
за соблюдение правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и программ его осуществления
в кредитных организациях |
|
|
Вид профессиональной деятельности:
Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД\/ТФ) |
|
|
Экзаменационные площадки: |
|
|
Сведения об оценочных средствах: |