Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Регистрационный номер: 08.02100.03
Совет по профессиональным квалификациям: 002. СПК финансового рынка
Профессиональный стандарт: 456.Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
Реквизиты профессионального стандарта: Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н
Уровень (подуровень) квалификации: 8
Наименования ТФ:
    C/01.8 Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
    C/02.8 Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
    C/03.8 Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
    C/04.8 Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Дополнительные сведения:
    -
Документы для прохождения профессионального экзамена:
    1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета по одной из укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: «Экономика и управление»; «Юриспруденция»
    2. Документ, подтверждающие наличие не менее одного года практического опыта работы
    ИЛИ
    1. Документ, подтверждающий наличие не менее двух лет опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
Срок действия свидетельства: 3 года
Дополнительные характеристики:
    -
Квалификационное требование: Ответственный сотрудник должен иметь высшее образовании по направлениям подготовки «Экономика и управление» и «Юристпруденция» и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет. (пункт 2.Указание Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях
Экзаменационные площадки:
    г. Москва, Каланчевский тупик, д 3/5 стр 2
    г. Москва, Котельническая набережная, д. 17
    Свердловская область, г Екатеринбург, ул Ткачей, д 23
    Новосибирская область, г Новосибирск, ул Фрунзе, д 5
    Республика Крым, г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14
    Челябинская область, г Челябинск, ул Свободы, д 155
Сведения об оценочных средствах:
    08.02100.03. Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации) - 08.021. Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) дохо