Минтруд России
Министерство труда и социальной защиты РФ
Национальный совет
Национальный совет при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям
Национальное агентство
Национальное агентство развития квалификации
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находящейся в его ведении Федеральной службы по труду и занятости, а также координацию деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации.
Контакты
Сайт:
rosmintrud.ru
Пресс-служба:
isyanovams@rosmintrud.ru
Пресс-служба:
Национальный совет
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249. Председателем Национального совета является Президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александр Николаевич Шохин.
Контакты
Сайт:
nspkrf.ru
Пресс-служба:
pr@nark.ru
Пресс-служба:
Национальное агентство
Главной целью Национального агентства развития квалификаций является содействие развитию Национальной системы квалификаций в России.
Контакты
Сайт:
nark.ru
Адрес для корреспонденции:
Пресс-служба:
pr@nark.ru
Пресс-служба:

Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации)

Совет по профессиональным квалификациям:

002. СПК финансового рынка

Реквизиты профессионального стандарта:

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н

Уровень (подуровень) квалификации:

8

Наименования ТФ:

  1. C/01.8 Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
  2. C/02.8 Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
  3. C/03.8 Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
  4. C/04.8 Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Дополнительные сведения:

Документы для прохождения профессионального экзамена:

  1. 1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета по одной из укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: «Экономика и управление»; «Юриспруденция»
  2. 2. Документ, подтверждающие наличие не менее одного года практического опыта работы
  3. ИЛИ
  4. 1. Документ, подтверждающий наличие не менее двух лет опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций

Срок действия свидетельства:

3 года

Дополнительные характеристики:

Квалификационное требование:

Ответственный сотрудник должен иметь высшее образовании по направлениям подготовки «Экономика и управление» и «Юристпруденция» и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет. (пункт 2.Указание Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях

Вид профессиональной деятельности:

Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД\/ТФ)

Адрес проведения экзамена
Номер Адрес проведения экзамена
04.002.04.01

г Барнаул, проспект Ленина, д 54

Показать на карте Открыть

04.002.04.02

Барнаул, ул. пр-кт Ленина, д. 54

Показать на карте Открыть

77.036.54.01

г Новосибирск, ул Фрунзе, д 5

Показать на карте Открыть

77.036.74.05

г Челябинск, ул Свободы, д 155

Показать на карте Открыть

77.036.77.01

г Москва, Каланчевский тупик, д 3/5 стр 2

Показать на карте Открыть

77.036.91.02

г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14

Показать на карте Открыть

77.069.77.01

г Москва, Котельническая набережная, д. 17

Показать на карте Открыть

77.085.77.01

г Москва, ул Буженинова, д 30 стр 1

Показать на карте Открыть

77.104.34.01

г Волгоград, ул Электролесовская, д 55

Показать на карте Открыть