Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н
8
—
3 года
—
Ответственный сотрудник должен иметь высшее образовании по направлениям подготовки «Экономика и управление» и «Юристпруденция» и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет. (пункт 2.Указание Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях
Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД\/ТФ)
| Номер | Адрес проведения экзамена |
|---|---|
| 04.002.04.01 |
г Барнаул, проспект Ленина, д 54 |
| 04.002.04.02 |
Барнаул, ул. пр-кт Ленина, д. 54 |
| 77.036.54.01 |
г Новосибирск, ул Фрунзе, д 5 |
| 77.036.74.05 |
г Челябинск, ул Свободы, д 155 |
| 77.036.77.01 |
г Москва, Каланчевский тупик, д 3/5 стр 2 |
| 77.036.91.02 |
г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14 |
| 77.085.77.01 |
г Москва, ул Буженинова, д 30 стр 1 |
| 77.104.34.01 |
г Волгоград, ул Электролесовская, д 55 |
Text