Главная
Сведения о квалификациях
Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации)

Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации)

Совет по профессиональным квалификациям:

Профессиональный стандарт:

456.Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Реквизиты профессионального стандарта:

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н

Уровень (подуровень) квалификации:

Наименования ТФ:

C/01.8 Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
C/02.8 Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
C/03.8 Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
C/04.8 Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Дополнительные сведения:

—

Документы для прохождения профессионального экзамена:

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета по одной из укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: «Экономика и управление»; «Юриспруденция»
2. Документ, подтверждающие наличие не менее одного года практического опыта работы
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие не менее двух лет опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций

Срок действия свидетельства:

3 года

Дополнительные характеристики:

—

Квалификационное требование:

Ответственный сотрудник должен иметь высшее образовании по направлениям подготовки «Экономика и управление» и «Юристпруденция» и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет. (пункт 2.Указание Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях

Вид профессиональной деятельности:

Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД\/ТФ)

Сведения об оценочных средствах:

08.02100.03. Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации) - 08.021. Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) дохо

Адрес проведения экзамена

Номер	Адрес проведения экзамена
04.002.04.01	г Барнаул, проспект Ленина, д 54 Показать на карте Открыть
04.002.04.02	Барнаул, ул. пр-кт Ленина, д. 54 Показать на карте Открыть
77.036.54.01	г Новосибирск, ул Фрунзе, д 5 Показать на карте Открыть
77.036.74.05	г Челябинск, ул Свободы, д 155 Показать на карте Открыть
77.036.77.01	г Москва, Каланчевский тупик, д 3/5 стр 2 Показать на карте Открыть
77.036.91.02	г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14 Показать на карте Открыть
77.069.77.01	г Москва, Котельническая набережная, д. 17 Показать на карте Открыть
77.085.77.01	г Москва, ул Буженинова, д 30 стр 1 Показать на карте Открыть
77.104.34.01	г Волгоград, ул Электролесовская, д 55 Показать на карте Открыть