Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации)

Совет по профессиональным квалификациям:

002. СПК финансового рынка

Наименование квалификации:

Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации)

Уровень квалификации:

8

Наименование профессионального стандарта:

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Реквизиты профессионального стандарта:

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н

Квалификационное требование:

Ответственный сотрудник должен иметь высшее образовании по направлениям подготовки «Экономика и управление» и «Юристпруденция» и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
(пункт 2.Указание Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У
«О квалификационных требованиях
к специальным должностным лицам, ответственным
за соблюдение правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и программ его осуществления
в кредитных организациях

Трудовые функции:

Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

-

Особые условия допуска к работе:

1. -

Перечень документов для прохождения профессионального экзамена:

1. 1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета по одной из укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: «Экономика и управление»; «Юриспруденция»

2. 2. Документ, подтверждающие наличие не менее одного года практического опыта работы

ИЛИ

1. 1. Документ, подтверждающий наличие не менее двух лет опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций

Срок действия свидетельства о квалификации:

3 года

Сведения об оценочных средствах:

Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации) - Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных прест