Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации)

Наименования ТФ:

1. C/01.8 Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
2. C/02.8 Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
3. C/03.8 Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
4. C/04.8 Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Дополнительные сведения:

—

Документы для прохождения профессионального экзамена:

1. 1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета по одной из укрупненных групп специальностей и направлений подготовки: «Экономика и управление»; «Юриспруденция»
2. 2. Документ, подтверждающие наличие не менее одного года практического опыта работы
3. ИЛИ
4. 1. Документ, подтверждающий наличие не менее двух лет опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций

Дополнительные характеристики:

—

Сведения об оценочных средствах:

1. Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации) - Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных прест