Другие сайты НОК
Минтруд России
Министерство труда и социальной защиты РФ
Национальный совет
Национальный совет при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям
Национальное агентство
Национальное агентство развития квалификации
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находящейся в его ведении Федеральной службы по труду и занятости, а также координацию деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации.
Контакты
Сайт:
rosmintrud.ru
Пресс-служба:
isyanovams@rosmintrud.ru
Пресс-служба:
Национальный совет
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249. Председателем Национального совета является Президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александр Николаевич Шохин.
Контакты
Сайт:
nspkrf.ru
Пресс-служба:
pr@nark.ru
Пресс-служба:
Национальное агентство
Главной целью Национального агентства развития квалификаций является содействие развитию Национальной системы квалификаций в России.
Контакты
Сайт:
nark.ru
Адрес для корреспонденции:
Пресс-служба:
pr@nark.ru
Пресс-служба:

Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (7 уровень квалификации)

Совет по профессиональным квалификациям:

002. СПК финансового рынка

Реквизиты профессионального стандарта:

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н

Уровень (подуровень) квалификации:

7

Наименования ТФ:

  1. B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
  2. B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
  3. B/03.7 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
  4. B/04.7 Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
  5. B/05.7 Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации

Дополнительные сведения:

Документы для прохождения профессионального экзамена:

  1. 1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета
  2. 2. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года практического опыта работы
  3. ИЛИ
  4. 1. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций

Срок действия свидетельства:

3 года

Дополнительные характеристики:

Квалификационное требование:

Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. (Пункт 3. Указания Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»)

Вид профессиональной деятельности:

Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД\/ТФ)

Адрес проведения экзамена
Номер Адрес проведения экзамена
77.036.54.01

г Новосибирск, ул Фрунзе, д 5

Показать на карте Открыть

77.036.74.05

г Челябинск, ул Свободы, д 155

Показать на карте Открыть

77.036.77.01

г Москва, Каланчевский тупик, д 3/5 стр 2

Показать на карте Открыть

77.036.91.02

г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14

Показать на карте Открыть

77.069.77.01

г Москва, Котельническая набережная, д. 17

Показать на карте Открыть

77.085.77.01

г Москва, ул Буженинова, д 30 стр 1

Показать на карте Открыть