Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (7 уровень квалификации)

Наименования ТФ:

1. B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
2. B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
3. B/03.7 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
4. B/04.7 Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
5. B/05.7 Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации

Дополнительные сведения:

—

Документы для прохождения профессионального экзамена:

1. 1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета
2. 2. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года практического опыта работы
3. ИЛИ
4. 1. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций

Дополнительные характеристики:

—

Сведения об оценочных средствах:

1. Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (7 уровень квалификации) - Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации