Главная
Сведения о квалификациях
Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (7 уровень квалификации)

Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (7 уровень квалификации)

Совет по профессиональным квалификациям:

Профессиональный стандарт:

456.Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Реквизиты профессионального стандарта:

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н

Уровень (подуровень) квалификации:

Наименования ТФ:

B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
B/03.7 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
B/04.7 Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
B/05.7 Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации

Дополнительные сведения:

—

Документы для прохождения профессионального экзамена:

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета
2. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года практического опыта работы
ИЛИ
1. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций

Срок действия свидетельства:

3 года

Дополнительные характеристики:

—

Квалификационное требование:

Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. (Пункт 3. Указания Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»)

Вид профессиональной деятельности:

Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД\/ТФ)

Сведения об оценочных средствах:

08.02100.02. Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (7 уровень квалификации) - 08.021. Финансовый мониторинг в целях противо

Адрес проведения экзамена

Номер	Адрес проведения экзамена
04.002.04.01	г Барнаул, проспект Ленина, д 54 Показать на карте Открыть
04.002.04.02	Барнаул, ул. пр-кт Ленина, д. 54 Показать на карте Открыть
77.036.54.01	г Новосибирск, ул Фрунзе, д 5 Показать на карте Открыть
77.036.74.05	г Челябинск, ул Свободы, д 155 Показать на карте Открыть
77.036.77.01	г Москва, Каланчевский тупик, д 3/5 стр 2 Показать на карте Открыть
77.036.91.02	г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14 Показать на карте Открыть
77.069.77.01	г Москва, Котельническая набережная, д. 17 Показать на карте Открыть
77.085.77.01	г Москва, ул Буженинова, д 30 стр 1 Показать на карте Открыть
77.104.34.01	г Волгоград, ул Электролесовская, д 55 Показать на карте Открыть