Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Регистрационный номер: 08.02100.02
Совет по профессиональным квалификациям: 002. СПК финансового рынка
Профессиональный стандарт: 456.Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
Реквизиты профессионального стандарта: Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н
Уровень (подуровень) квалификации: 7
Наименования ТФ:
    B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
    B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
    B/03.7 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
    B/04.7 Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
    B/05.7 Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации
Дополнительные сведения:
    -
Документы для прохождения профессионального экзамена:
    1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня специалитета
    2. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года практического опыта работы
    ИЛИ
    1. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
Срок действия свидетельства: 3 года
Дополнительные характеристики:
    -
Квалификационное требование: Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. (Пункт 3. Указания Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»)
Вид профессиональной деятельности: Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД\/ТФ)
Экзаменационные площадки:
    г. Москва, Каланчевский тупик, д 3/5 стр 2
    Свердловская область, г Екатеринбург, ул Ткачей, д 23
    Новосибирская область, г Новосибирск, ул Фрунзе, д 5
Сведения об оценочных средствах:
    08.02100.02. Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (7 уровень квалификации) - 08.021. Финансовый мониторинг в целях противо