|
Регистрационный номер:
08.02100.02 |
|
|
Совет по профессиональным квалификациям:
002. СПК финансового рынка |
|
|
Профессиональный стандарт:
456.Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) |
|
|
Реквизиты профессионального стандарта:
Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н |
|
|
Уровень (подуровень) квалификации:
7 |
|
Наименования ТФ:
B/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ B/03.7 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации B/04.7 Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации B/05.7 Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации |
|
Дополнительные сведения:
|
|
Документы для прохождения профессионального экзамена:
2. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года практического опыта работы ИЛИ 1. Документ, подтверждающий наличие не менее одного года опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций |
|
|
Срок действия свидетельства:
3 года |
|
Дополнительные характеристики:
|
|
|
Квалификационное требование:
Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
(Пункт 3. Указания Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У
«О квалификационных требованиях
к специальным должностным лицам, ответственным
за соблюдение правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и программ его осуществления
в кредитных организациях») |
|
|
Вид профессиональной деятельности:
Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД\/ТФ) |
|
|
Экзаменационные площадки: |
|
|
Сведения об оценочных средствах: |