Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (6 уровень квалификации)

Основная информация

Экзаменационные площадки

08.02100.01

Скачать

Совет по профессиональным квалификациям:

Профессиональный стандарт:

456.Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Реквизиты профессионального стандарта:

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н

Уровень (подуровень) квалификации:

Наименования ТФ:

A/01.6 Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
A/02.6 Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
A/03.6 Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации
A/04.6 Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ
A/05.6 Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ
A/06.6 Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Дополнительные сведения:

Документы для прохождения профессионального экзамена:

1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата
2. Документ, подтверждающие наличие не менее шести месяцев практического опыта работы в подразделении кредитной организации
ИЛИ
1. Документ, подтверждающие наличие не менее одного года опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций

Срок действия свидетельства:

3 года

Дополнительные характеристики:

Квалификационное требование:

Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. (Пункт 3. Указания Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»)

Вид профессиональной деятельности:

Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД\/ТФ)

Сведения об оценочных средствах:

08.02100.01. Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (6 уровень квалификации) - 08.021. Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходо

Адрес проведения экзамена

Номер	Адрес проведения экзамена
66.001.66.01	г Екатеринбург, ул Ткачей, д 23 Показать на карте Открыть
77.036.54.01	г Новосибирск, ул Фрунзе, д 5 Показать на карте Открыть
77.036.74.05	г Челябинск, ул Свободы, д 155 Показать на карте Открыть
77.036.77.01	г Москва, Каланчевский тупик, д 3/5 стр 2 Показать на карте Открыть
77.036.91.02	г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14 Показать на карте Открыть
77.069.77.01	г Москва, Котельническая набережная, д. 17 Показать на карте Открыть
77.085.77.01	г Москва, ул Буженинова, д 30 стр 1 Показать на карте Открыть