Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (6 уровень квалификации)

Наименования ТФ:

1. A/01.6 Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
2. A/02.6 Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ
3. A/03.6 Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации
4. A/04.6 Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ
5. A/05.6 Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ
6. A/06.6 Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Дополнительные сведения:

—

Документы для прохождения профессионального экзамена:

1. 1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата
2. 2. Документ, подтверждающие наличие не менее шести месяцев практического опыта работы в подразделении кредитной организации
3. ИЛИ
4. 1. Документ, подтверждающие наличие не менее одного года опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций

Дополнительные характеристики:

—

Сведения об оценочных средствах:

1. Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (6 уровень квалификации) - Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ