Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н
6
—
3 года
—
Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. (Пункт 3. Указания Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»)
Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД\/ТФ)
Номер | Адрес проведения экзамена |
---|---|
04.002.04.01 |
г Барнаул, проспект Ленина, д 54 |
04.002.04.02 |
Барнаул, ул. пр-кт Ленина, д. 54 |
77.036.54.01 |
г Новосибирск, ул Фрунзе, д 5 |
77.036.74.05 |
г Челябинск, ул Свободы, д 155 |
77.036.77.01 |
г Москва, Каланчевский тупик, д 3/5 стр 2 |
77.036.91.02 |
г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14 |
77.069.77.01 |
г Москва, Котельническая набережная, д. 17 |
77.085.77.01 |
г Москва, ул Буженинова, д 30 стр 1 |
77.104.34.01 |
г Волгоград, ул Электролесовская, д 55 |
Text