Совет по профессиональным квалификациям:
Реквизиты профессионального стандарта:
Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 512н
Уровень (подуровень) квалификации:
6
Документы для прохождения профессионального экзамена:
- 1. Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата
- 2. Документ, подтверждающие наличие не менее шести месяцев практического опыта работы в подразделении кредитной организации
- ИЛИ
- 1. Документ, подтверждающие наличие не менее одного года опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
Срок действия свидетельства:
3 года
Дополнительные характеристики:
- -
Квалификационное требование:
Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
(Пункт 3. Указания Центрального банка Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 1486-У
«О квалификационных требованиях
к специальным должностным лицам, ответственным
за соблюдение правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и программ его осуществления
в кредитных организациях»)